اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد أحد موظفي الشركة، ويقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في محافظة الغربية. مجال الأعمال غير المشروعة. الحصول على مبالغ مالية واختلاسها من جهة عملك، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء العقارات والأراضي).
أعماله غير المشروعة قدرت بحوالي 20 مليون جنيه استرليني… وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات