اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم ضد المال العام بقطاع مكافحة الجرائم ضد المال العام والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين “أحدهما لديه معلومات جنائية” يقيمان في محافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها والتظاهر بأنها تأتي من جهات مشروعة من خلال (شراء المنازل والأراضي والسيارات والدراجات النارية -). مؤسسة تجارية).
وقدرت أعمال غسيل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات