اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم ضد المال العام بقطاع الجرائم ضد المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد شخص ذو معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة. بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
وشكل المتهمون مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتزوير فواتيرها، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وتقنينها، حتى يبدو أنها جاءت من مصدر مشروع. الجهات، من خلال شراء المنازل والسيارات، وإنشاء الشركات والمطاعم. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 15 مليون جنيه إسترليني.
التعليقات