كشفت معلومات وتحقيقات الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بمشاركة قطاع الأمن العام، أن عناصر تشكيل عصابي مكونة من امرأة و5 رجال، بينهم 3 من مواطني إحدى الدول، متخصصون في نشاطهم الإجرامي. . نشاط الاحتيال على المواطنين ومصادرة أموالهم بحجة الحصول على مكاسب مالية في مجال الترويج الإلكتروني والتسويق لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويل مبالغ مالية إليهم في بعض المحافظ الإلكترونية مقابل مشاركتهم فيها. تلك المنصة، بعد تجميد المبالغ التي تم تحويلها، والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم ضبط 19 هاتفًا محمولًا، و1147 شريحة هاتف محمول، و4 أجهزة كمبيوتر محمولة، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لمختلف تطبيقات التجارة والمعاملات التجارية الرقمية، بحق 5 من المتهمين. عملات معدنية، تحتوي على أرصدة بالعملة الرقمية، و11 بطاقة ائتمانية من بنوك مختلفة، وعدة محافظ. واحتوت الأجهزة الإلكترونية على أرصدة مالية بالعملة المحلية والأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تبين من خلال الطلب. جذب ضحاياهم
وأكد أحد المتهمين أنه كان مسؤولاً عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين محددين، وأنه شارك مع عناصر أجنبية خارج الدولة في إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال تزويد خطوط الهاتف المحمول بمحافظ مالية ببيانات مزورة مفعلة لها. لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي والاحتيال على الضحايا وإرسال مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة. وقام باقي المتهمين بشراء عملات رقمية بها، وأعادوها عبر أحد التطبيقات، وقاموا بتحويل جزء منها إلى شركات خارج الدولة.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين وجود آثار وأدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات